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作者:中共党史与当代中国史
来源:http://www.hcpccc.cn/xuekejianshe//
发布:2017-09-08 23:00
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证券代码:601226 证券简称:华电重工 通告编号:临2017-031

华电重工股份有限公司

第三届监事会第一次姑且集会会议决策通告

本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

华电重工股份有限公司第三届监事会第一次姑且集会会议关照于2017年7月7日以电子邮件方法发出,集会会议于2017年7月14日上午11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电财富园B座1110集会会议室召开。公司监事5名,现实介入表决的监事5名(监事王佩林老师因事变缘故起因以通信方法举办表决)。公司董事会秘书及其他相干职员列席集会会议。本次集会会议由侯佳伟老师主持,集会会议采纳现场团结通信表决的方法对各项议案举办了审议。集会会议的召集召开措施及表决方法切合《公司法》与公司《章程》的有关划定,决策内容正当有用。集会会议以记名方法投票表决,审议通过以下决策:

一、关于推举公司第三届监事会主席的议案

表决环境:赞成5票;阻挡0票;弃权0票,通过此议案。

赞成推举侯佳伟老师为公司第三届监事会主席(侯佳伟老师简历请见附件)。

特此通告。

华电重工股份有限公司监事会

二〇一七年七月十四日

●报备文件

(一)华电重工股份有限公司第三届监事会第一次姑且集会会议决策。

附件:

侯佳伟老师简历

侯佳伟,中国国籍,无境外居留权,男,1964年出生,天津大学工学硕士,高级经济师。现任公司监事会主席,同时任中国华电科工团体有限公司党委委员、纪委书记、工会事变委员会主任、职工监事,洁净能源有限公司监事,天津港散货品流有限责任公司监事,北京华信保险公估有限公司监事,华电福新能源股份有限公司监事,中国华电团体科学技能研究总院(有限公司)监事。曾任华电团体人力资源部绩效薪酬随处长。

证券代码:601226 证券简称:华电重工 通告编号:临2017-030

华电重工股份有限公司

第三届董事会第一次姑且集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

华电重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次姑且集会会议关照于2017年7月7日以电子邮件方法发出,集会会议于2017年7月14日上午10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电财富园B座1110集会会议室以现场团结通信的方法召开。公司董事9名,现实介入表决的董事9名(个中陈磊老师、陆大明老师、马海涛老师3名独立董事因事变缘故起因以通信方法举办表决,别的6名董事为现场表决),公司监事、高级打点职员及其他相干职员列席集会会议。本次集会会议由孙青松老师主持,召集召开措施及表决方法切合《公司法》与公司《章程》的有关划定,决策内容正当有用。集会会议以记名方法投票表决,审议通过以下决策:

一、关于推举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

表决环境:赞成9票;阻挡0票;弃权0票,通过此议案。

同等赞成推举孙青松老师为公司第三届董事会董事长(孙青松老师简历请见附件);同等赞成推举霍利老师为公司第三届董事会副董事长(霍利老师简历请见附件)。

公司独立董事就本议案颁发现确的赞成意见:孙青松老师具备接受公司第三届董事会董事长的履职手段,霍利老师具备接受公司第三届董事会副董事长的履职手段,其任职资格和审议措施切合《公司法》和公司《章程》等有关划定。

二、关于推举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

表决环境:赞成9票;阻挡0票;弃权0票,通过此议案。

同等赞成推举孙青松老师、马海涛老师、霍利老师、马骏彪老师、彭刚平老师、许全坤老师、刘青老师为公司第三届董事会计谋委员会委员,个中孙青松老师任主任,马海涛老师和霍利老师任副主任。

同等赞成推举陆大明老师、孙青松老师、陈磊老师为公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员,个中陆大明老师任主任。

同等赞成推举陈磊老师、马海涛老师、彭刚平老师为公司第三届董事会审计委员会委员,个中陈磊老师任主任。

(专门委员会委员简历请见附件)

三、关于聘用公司高级打点职员的议案

表决环境:赞成9票;阻挡0票;弃权0票,通过此议案。

同等赞成聘用马骏彪老师为公司总司理;同等赞成聘用许全坤老师、侯旭华老师、韦公勋老师、赵江老师和郭树旺老师为公司副总司理;同等赞成聘用赵江老师为公司财政总监、董事会秘书。

公司独立董事就本议案颁发现确的赞成意见:赞成公司第三届董事会聘用马骏彪老师为公司总司理,聘用许全坤老师、侯旭华老师、韦公勋老师、赵江老师、郭树旺老师为公司副总司理,聘用赵江老师为公司财政总监、董事会秘书。上述高级打点职员具备法令、行政礼貌、类型性文件所划定的上市公司相干职员的任职资格,具备推行相干职责所必须的事变履历。按照上述高级打点职员的小我私人经历、事变实绩等,未发明有《公司法》第146条划定的环境,未发明其被中国证监会确定为市场禁入者,未发明其被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员的环境,而且续聘措施正当、有用,赞成上述高级打点职员的聘用。

(高级打点职员简历请见附件)

四、关于聘用公司证券事宜代表的议案

表决环境:赞成9票;阻挡0票;弃权0票,通过此议案。

赞成聘用王燕云密斯为公司证券事宜代表(王燕云密斯简历请见附件)。

上网通告附件

(一)华电重工股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第一次姑且集会会议所审议事项的独立意见。

特此通告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一七年七月十四日

●报备文件

(一)华电重工股份有限公司第三届董事会第一次姑且集会会议决策。

附件:

孙青松老师简历

孙青松,中国国籍,无境外居留权,男,1960年出生,MBA,传授级高级工程师。现任公司董事长,同时任中国华电科工团体有限公司董事长、党委书记(华电团体总司理助理级),华电团体科学研究总院董事长,华电漫衍式能源工程技能有限公司董事长,中国华电团体洁净能源有限公司董事。曾任华电招标有限公司总司理。

霍利老师简历

霍利,中国国籍,无境外居留权,男,1964年出生,硕士研究生,工程硕士,结业于哈尔滨家产大学打点学院技能经济专业、动力工程专业,正高级工程师。现任公司副董事长,同时任中国华电科工团体有限公司总司理、党委委员,中国华电科学技能研究总院(有限公司)院长(总司理)。历任哈尔滨第三发电厂第一副厂长,国度电力公司物资局(中国水利电力物资有限公司)工程项目处(部)处长(司理)兼重庆藤子沟水电站筹建处主任,华电团体工程打点部副主任,华电能源股份有限公司总司理、党组副书记,兼任华电能源工程有限公司总司理等职务。

马骏彪老师简历